2025年4月3日，华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 2 日在华益泰康海口研发中心会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集、召开、议案审议程序、表决程序等符合《公司法》《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。
本次会议审议通过了多项议案。其一，通过《关于智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）投资的议案》。为适应公司业务规模及长远战略发展需要，拟利用自有土地投资该项目，占地面积 13331.85 平方米，拟投资不超过 3.3 亿元人民币，资金来源为企业自有资金及自筹资金。建设期间对公司正常生产经营及业绩无重大不利影响，建成后将提高公司竞争力与市场占有率。同时，提请董事会授权公司经营层办理相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。其二，通过《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》，其详情见指定信息披露平台公告，本议案尚需提交股东会审议。其三，通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开该会议，相关通知已在指定平台披露，本议案无需提交股东会审议。
本文源自金融界
